Chuyển tiền từ VC sang Úc cẩn thận bị coi là rửa tiền

[sunshine1104]

Chuyển tiền từ Việt Nam sang Úc nếu không đúng luật sẽ bị coi là hành động rửa tiền. Theo đó, để hiểu thêm về hành vi rửa tiền qua việc mua bất động sản ở Úc, chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của LS Nguyễn Văn Thân về vấn đề này trên SBS.

Luật sư Thân cho biết, mỗi căn nhà ở Sydney hay Melbourne có giá xấp xỉ 1 triệu đô la, thấp hơn thì từ 500 đến 700 ngàn.

Tại đây ít người có sẵn số tiền này trong ngân hàng để mua trong khi đó gia đình ở Việt Nam có khoản tiền lớn nhưng không biết cách nào chuyển qua Úc để mua nhà.

Xét một cách thông thường, gia đình ở Việt Nam không thể chuyển chính thức vì chính quyền trong nước hạn chế việc chuyển tiền ra nước ngoài, chỉ được chuyển tối đa vài chục ngàn mỗi năm.

Nếu như người Việt Nam muốn chuyển số tiền lớn qua nước ngoài, họ phải chuyển theo kiểu “chợ đen”. Tức là đưa tiền cho một số người ở Việt Nam, rồi ở bên đây có người bỏ tiền vào trương mục ngân hàng của con cháu tại Úc.

Còn tại Úc, luật pháp quy định nếu số tiền chuyển qua đây không có xuất xứ rõ ràng, chính đáng, không biết ai là người bỏ vào thì được xem là những hành vi rửa tiền.

Theo đó, nếu người Việt Nam gửi tiền mà không nêu rõ lý do và có giấy tờ chính đáng thì cũng bị chính phủ Úc coi là nguồn tiền “không sạch”. Và theo luật, số tiền đó có thể bị tịch thu, người gửi và nhận tiền có thể bị truy tố trước luật pháp.

Còn nếu chuyển tiền từ Việt Nam qua Úc mà thông qua ngân hàng thì hoàn toàn hợp pháp vì nguồn xuất và nhập đều qua trương mục ngân hàng và có thể truy vấn.

Việc chuyển tiền qua Úc sẽ có những ảnh hưởng nhất định đối với thị trường bất động sản của nước này.

Theo đó, luật sư Thân cho biết, khi có nhiều nguồn tiền ở nước ngoài vào Úc, thì giá nhà sẽ tăng mạnh. Nếu nguồn tiền không sạch, thì giá nhà bị đẩy lên một cách đột ngột, người dân bản xứ sẽ không thể thực hiện được giấc mơ là làm chủ một căn nhà.

Từ trạng trên, chính quyền liên bang đã tiến hành nhiều biện pháp siết chặt luật pháp hơn với người ngoại quốc mua nhà.

Tại Úc, người nước ngoài hay du học sinh Úc chỉ được quyền mua nhà mới, để đầu tư. Du học sinh có thể mua nhà để ở, sau khi học xong thì phải bán.

Còn trường hợp người Việt có người thân ở Úc thì có thể gửi tiền cho người thân dưới hình thức cho mượn, có lưu giữ chứng cứ rõ ràng. Người thân đó có thể vay mượn số tiền còn lại để mua nhà đầu tư và cho con em của mình thuê. Sau đó khi con em của họ có quốc tịch Úc, thì có thể sang tên lại ngôi nhà.

Hoặc nếu ở Việt Nam có công ty làm ăn và người thân có công ty ở Úc, thì công ty ở Việt Nam có thể chuyển tiền qua Úc với hình thức cho mượn, ký hợp đồng đàng hoàng. Những điều này là hoàn toàn hợp pháp ở Úc.

Giờ thì các bạn đã hiểu về cách chuyển từ Việt Nam qua Úc mà không bị xem là hành vi rửa tiền rồi chứ.

Chuyển tiền từ VC sang Úc cẩn thận bị coi là rửa tiền ???
>>> Nếu hổng cẩn thận thì hổng coi là rửa tiền

Còn trường hợp người Việt có người thân ở Úc thì có thể gửi tiền cho người thân dưới hình thức cho mượn, có lưu giữ chứng cứ rõ ràng.
làm thao người bên VN chứng minh là mình gởi tiền qua người thân bằng cách ... cẩn thận như qua ngân hàng ? mờ nếu gởi được bằng ngỏ băng thì ai dại gì cho người thân mượn để ... khỏi trả sau nầy

Chuyện này chỉ có đảng viên, quan chức vẹm độc quyền từ trước đến nay !

Khai dân trí ngày 08/07/2018

Phe công an phản công phe quân đội bằng cách cho bắt sòng cá độ của tổng cục 2 trị giá hơn 2.000 tỷ đồng