News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Society | Tin Xă Hội

Số bài trả lời (Reply's) : 0   -   Số người đă xem (Viewers) : 336
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Đại gia Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chiếm đoạt 1.300 tỷ đồng
Click image for larger version

Name:	Ảnh chụp Màn hình 2019-08-19 lúc 16.16.29.png
Views:	0
Size:	322.4 KB
ID:	1438442  
Đại gia Hứa Thị Phấn, 72 tuổi bị cáo buộc chiếm đoạt 1.300 tỷ đồng sau khi nâng khống giá trị nhiều bất động sản để bán cho chính ngân hàng ḿnh làm chủ tịch.

Nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) Hứa Thị Phấn - tức Sáu Phấn, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), gây thiệt hại hơn 1.300 tỷ đồng cho Ngân hàng Đại Tín.

Bị cáo buộc vai tṛ đồng phạm là 3 người cháu của bà Phấn: Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo và Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ), Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang).

Động thái này nằm trong tiến tŕnh mở rộng điều tra đại án Ngân hàng Đại Tín. Số tiền hơn 1.300 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt lần này nằm trong tổng số 12.000 tỷ bà Phấn gây thiệt hại cho TrustBank.


Bà Phấn trong phiên toà xét xử ông Phạm Công Danh nhiều năm trước. Ảnh: Q.T

Theo nội dung vụ án, năm 2007 bà Phấn đại diện nhóm Công ty Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đ́nh) mua gần 85% cổ phần Ngân hàng TrustBank, giữ chức vụ Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị.

Năm 2010 TrustBank có vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng, do ông Hoàng Văn Toàn làm Chủ tịch HĐQT và Trần Sơn Nam làm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, họ chỉ là người quản lư, điều hành trên danh nghĩa. C̣n bà Sáu Phấn do nắm hầu hết cổ phần nên thao túng mọi hoạt động của ngân hàng, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Hội đồng đầu tư, Ban điều hành cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài G̣n và Lam Giang...

Kết luận điều tra xác định, bà Phấn chỉ đạo HĐQT, Hội đồng đầu tư bất động sản của Trustbank đầu tư vào 4 dự án của Công ty Phú Mỹ; Công ty CP địa ốc Lam Giang; Công ty TNHH Phú Mỹ (do bà Phấn làm chủ). Tiếp đó, bà này cùng nhiều người thân tại các công ty sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, nâng khống giá trị 4 bất động sản.

Bà Phấn tiếp tục chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Trustbank mua lại các bất động sản với lư do "mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản" với tổng giá trị hơn 660 tỷ đồng, trong khi Trustbank đă vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định.

Kết quả thẩm định giá cho thấy các bất động sản này chỉ có giá hơn 220 tỷ đồng. Hành vi của bà Phấn và đồng phạm khiến Trustbank thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng và đến nay 4 bất động sản chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, ngoài việc đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản, bà Phấn c̣n rút tiền ngân hàng sử dụng mục đích riêng, gây thiệt hại thêm 900 tỷ đồng. Hành vi của nhóm bà Phấn là nguyên nhân làm thực trạng TrustBank năm 2011 và 2012 rất xấu, bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại D (loại yếu kém). Từ đó ảnh hưởng một phần khiến VNCB (tiền thân là TrustBank, do Phạm Công Danh mua lại) đổ vỡ, buộc Ngân hàng Nhà nước mua lại giá 0 đồng để gánh toàn bộ hậu quả.

Ở giai đoạn một của vụ án, cơ quan điều tra đă làm rơ hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, hạch toán thu khống của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 6.360 tỷ đồng của Trustbank. Những sai phạm khác của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại hơn 5.600 tỷ đồng được tách ra thành 3 vụ án.

Trong phiên xử cuối tháng 5/2018 của TAND TP HCM, bị cáo Phấn không có mặt do mất 93% sức khỏe nhưng có 4 luật sư bảo vệ. Bà Phấn được cho là bị bệnh huyết áp cấp độ ba và tiểu đường tuưp II, trong t́nh trạng tỉnh táo nhưng thỉnh thoảng mới tiếp xúc được.

HĐXX sau đó tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ư làm trái quy định của nhà nước trong quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của h́nh phạt có thời hạn); buộc bồi thường hơn 16.700 tỷ đồng.

Bản án này sau đó được TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên.

VietBF © sưu tầm

Bài cùng thể loại :


  • therealrtz
    R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
    Release: 4 Weeks Ago
    Reputation: 26286


    Profile:
    Join Date: Nov 2014
    Posts: 40,506
    Last Update: None Rating: None
    Attached Thumbnails
    Click image for larger version

Name:	Ảnh chụp Màn hình 2019-08-19 lúc 16.16.29.png
Views:	0
Size:	322.4 KB
ID:	1438442  
    therealrtz_is_offline
    Thanks: 16
    Thanked 2,978 Times in 2,701 Posts
    Mentioned: 4 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)
    Quoted: 21 Post(s)
    Rep Power: 46 therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7
    therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7
    Reply

    User Tag List

    Thread Tools

    Posting Rules
    You may not post new threads
    You may not post replies
    You may not post attachments
    You may not edit your posts

    BB code is On
    Smilies are On
    [IMG] code is On
    HTML code is On


     
    iPad Tablet Menu

    Announcement

    Breaking News

    Society News

    VietOversea

    World News

    Business News

    Other News

    History

    Car News

    Computer News

    Game News

    USA News

    Mobile News

    Music News

    Movies News

    Sport News

    Stranger Stories

    Comedy Stories

    Cooking Chat

    Nice Pictures

    Fashion

    School

    Travelling

    Funny Videos


    Page generated in 0.15008 seconds with 13 queries