News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA NEWS ZONE 2

Số bài trả lời (Reply's) : 0   -   Số người đă xem (Viewers) : 451
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default ICIJ: 2.000 tỷ USD có dấu hiệu "giao dịch khả nghi" ở các ngân hàng Mỹ
Click image for larger version

Name:	4500_gt.jpg
Views:	0
Size:	42.6 KB
ID:	1657111  
Hàng ngàn tài liệu bị ṛ rỉ cho thấy có đến 2.000 tỷ USD bị nghi ngờ là phạm pháp được luân chuyển qua hệ thống tài chính Mỹ trong các năm từ 1999-2017.

Thông tin tài liệu bị ṛ rỉ nói trên bao gồm 2.000 "Báo cáo Hoạt động Khả nghi" (SAR), được các ngân hàng nộp lên Mạng lưới Trấn áp Tội phạm Tài chính (FinCEN) khi họ tin rằng khách hàng đang lợi dụng dịch vụ này với mục đích phạm tội, theo Guardian.

Sau khi nộp cho SAR về một khách hàng "khả nghi" nào đó, ngân hàng không bị bắt buộc phải dừng cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.

Các tài liệu ban đầu được chuyển cho BuzzFeed News, sau đó BuzzFeed lại chia sẻ với Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ).


Ông Paul Manafort. (Ảnh: Getty Images)

Một cái tên được nhắc trong các SAR là ông Paul Manafort, người từng đứng đầu chiến dịch tranh cử 2016 của Tổng thống Trump trong vài tháng. Ông đă từ chức sau khi chuyện ông làm tư vấn cho Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị phơi bày. Về sau, ông Manafort bị kết án về tội gian lận và trốn thuế.

Chẳng hạn, vào năm 2017, ngân hàng JP Morgan Chase gửi một báo cáo về khoản 300 triệu USD của một công ty ở Cyprus từng làm ăn với ông Manafort.

Một báo cáo khác là về giao dịch 1 tỷ USD mà ngân hàng JP Morgan Chase nghi liên quan tới Semion Mogilevich, một tên trùm tội phạm ở Nga trong danh sách top 10 người bị truy nă của FBI.

Người phát ngôn của JP Morgan Chase khẳng định ngân hàng này luôn nỗ lực chống tội phạm tài chính.

Trong một thông cáo đầu tháng này, mạng lưới FinCEN nói đă biết việc một số giới truyền thông định đăng tải nhiều bài viết dựa vào các tài liệu bị ṛ rỉ này.

FinCEN lên án việc ṛ rỉ các tài liệu có thể là đe dọa an ninh cho nước Mỹ, và cho biết đă chuyển vụ này sang Bộ Tư pháp Mỹ.

Bài cùng thể loại :


  • trungthuc
    R4 Cao Thủ Vơ Lâm
    Release: 09-21-2020
    Reputation: 16045


    Profile:
    Join Date: Jul 2020
    Location: California
    Posts: 834
    Last Update: None Rating: None
    Attached Thumbnails
    Click image for larger version

Name:	4500_gt.jpg
Views:	0
Size:	42.6 KB
ID:	1657111  
    trungthuc_is_offline
    Thanks: 35
    Thanked 1,160 Times in 536 Posts
    Mentioned: 4 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)
    Quoted: 63 Post(s)
    Rep Power: 1 trungthuc Reputation Uy Tín Level 6
    trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6trungthuc Reputation Uy Tín Level 6
    The Following 2 Users Say Thank You to trungthuc For This Useful Post:
    hoanglan22 (4 Weeks Ago), phokhuya (4 Weeks Ago)
    Reply

    User Tag List

    Thread Tools

    Posting Rules
    You may not post new threads
    You may not post replies
    You may not post attachments
    You may not edit your posts

    BB code is On
    Smilies are On
    [IMG] code is On
    HTML code is On


     
    iPad Tablet Menu

    HOME

    Breaking News

    Society News

    VietOversea

    World News

    Business News

    Other News

    History

    Car News

    Computer News

    Game News

    USA News

    Mobile News

    Music News

    Movies News

    Sport News

    Stranger Stories

    Comedy Stories

    Cooking Chat

    Nice Pictures

    Fashion

    School

    Travelling

    Funny Videos

    NEWS 24h

    HOT 3 Days

    NEWS 3 Days

    HOT 7 Days

    NEWS 7 Days

    HOT 30 Days

    NEWS 30 Days

    Member News
    Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.


    Page generated in 0.05726 seconds with 13 queries