ICIJ: 2.000 tỷ USD có dấu hiệu "giao dịch khả nghi" ở các ngân hàng Mỹ

Hàng ngàn tài liệu bị rò rỉ cho thấy có đến 2.000 tỷ USD bị nghi ngờ là phạm pháp được luân chuyển qua hệ thống tài chính Mỹ trong các năm từ 1999-2017.

Thông tin tài liệu bị rò rỉ nói trên bao gồm 2.000 "Báo cáo Hoạt động Khả nghi" (SAR), được các ngân hàng nộp lên Mạng lưới Trấn áp Tội phạm Tài chính (FinCEN) khi họ tin rằng khách hàng đang lợi dụng dịch vụ này với mục đích phạm tội, theo Guardian.

Sau khi nộp cho SAR về một khách hàng "khả nghi" nào đó, ngân hàng không bị bắt buộc phải dừng cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.

Các tài liệu ban đầu được chuyển cho BuzzFeed News, sau đó BuzzFeed lại chia sẻ với Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ).


Ông Paul Manafort. (Ảnh: Getty Images)

Một cái tên được nhắc trong các SAR là ông Paul Manafort, người từng đứng đầu chiến dịch tranh cử 2016 của Tổng thống Trump trong vài tháng. Ông đã từ chức sau khi chuyện ông làm tư vấn cho Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị phơi bày. Về sau, ông Manafort bị kết án về tội gian lận và trốn thuế.

Chẳng hạn, vào năm 2017, ngân hàng JP Morgan Chase gửi một báo cáo về khoản 300 triệu USD của một công ty ở Cyprus từng làm ăn với ông Manafort.

Một báo cáo khác là về giao dịch 1 tỷ USD mà ngân hàng JP Morgan Chase nghi liên quan tới Semion Mogilevich, một tên trùm tội phạm ở Nga trong danh sách top 10 người bị truy nã của FBI.

Người phát ngôn của JP Morgan Chase khẳng định ngân hàng này luôn nỗ lực chống tội phạm tài chính.

Trong một thông cáo đầu tháng này, mạng lưới FinCEN nói đã biết việc một số giới truyền thông định đăng tải nhiều bài viết dựa vào các tài liệu bị rò rỉ này.

FinCEN lên án việc rò rỉ các tài liệu có thể là đe dọa an ninh cho nước Mỹ, và cho biết đã chuyển vụ này sang Bộ Tư pháp Mỹ.