Tính đến ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đă nhận được 3924 đơn của người tố cáo hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại Công ty Alibaba.
Quá tŕnh điều tra đă xác định rơ Nguyễn Thái Luyện là đối tượng thành lập Công ty Alibaba, được Sở Kế hoạch đầu tư TP HCM cấp Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh lần đầu số với vốn điều lệ đăng kư là 1 tỉ đồng.
Sau đó tăng vốn điều lệ lên 1600 tỉ đồng và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện) làm giám đốc, đại diện pháp luật.
Chi phối toàn bộ hoạt động Alibaba
Theo Quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Alibaba th́ Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
Trong quá tŕnh hoạt động kinh doanh, Luyện đă chỉ đạo một số người thân trong gia đ́nh và cá nhân thuộc Công ty Alibaba đứng tên thành lập thêm 22 pháp nhân khác nhau, cùng chung đặc điểm là đều có cổ phần hoặc vốn góp của Công ty Alibaba và cá nhân người thân hoặc nhân viên.
Trong đó, đă sử dụng 10 pháp nhân thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động kinh doanh bất động sản với vai tṛ chủ đầu tư; che giấu phương thức, thủ đoạn phạm tội và tẩu tán tài sản, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.
Nguyễn Thái Luyện giữ vai tṛ chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc. Trong quá tŕnh điều hành, Luyện chỉ đạo nhân viên và người nhà, người thân đứng tên thành lập nhiều pháp nhân.
Sau đó, tiếp tục chỉ đạo các pháp nhân này đứng tên nhiều dự án không có thật, với mục đích khi có dự án bị chính quyền địa phương cưỡng chế, sẽ không gây ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án khác.
Các pháp nhân đều được Luyện kiểm soát chặt chẽ bằng việc chia tỷ lệ vốn góp chính cho Công ty Alibaba hoặc các em ruột của Luyện là Lĩnh, Lực và vợ là Vơ Thị Thanh Mai, các giám đốc đứng tên và đại diện pháp luật chỉ nắm giữ phần vốn góp không quá 15% trong tổng vốn điều lệ.
Công an khám xét Công ty Alibaba
Để đảm bảo điều kiện về vốn khi đăng kư hoạt động kinh doanh bất động sản, Luyện chỉ đạo bộ phận pháp lư thực hiện kê khai vốn điều lệ cho các pháp nhân tối thiểu là 20 tỉ đồng từ nguồn tiền của Công ty Alibaba, thực tế, các thành viên đều không có nguồn vốn góp như tỷ lệ đăng kư.
Ngoài ra, Luyện c̣n chỉ đạo nhân viên dùng một địa chỉ để đăng kư thông tin trụ sở kinh doanh cho nhiều pháp nhân và chi nhánh. Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo thành lập đều không hoạt động kinh doanh và kê khai báo cáo thuế, chỉ sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai tṛ chủ đầu tư đối với các dự án không có thật.
Luyện khai toàn bộ nguồn thu của Công ty Alibaba đều từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ các dự án không có thật, tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp.
Bộ sậu đắc lực
Vơ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) khai được chồng phân công quản lư bộ phận kế toán; giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty Alibaba.
Toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty Alibaba và các pháp nhân liên quan đều phải được sự đồng ư của Luyện, Mai mới duyệt cho bộ phận kế toán chi tiền. Nguồn tiền thu của Công ty Alibaba được chi chủ yếu cho việc trả lương và hoa hồng cho nhân viên; mua đất; trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh; trả lăi định kỳ cho khách hàng (phương thức để lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư).
Quá tŕnh làm việc, Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh đều khai nhận rơ vai tṛ đồng phạm tích cực, giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện, Vơ Thị Thanh Mai trong hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Đối với nhóm các bị can tham gia với vai tṛ giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện, Vơ Thị Thanh Mai thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tư cách là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân chủ đầu tư, kư kết Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các khách hàng:
Quá tŕnh hỏi cung, các bị can đều đă khai nhận rơ hành vi giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện, trong việc kư kết Hợp đồng ủy quyền với cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.
Sau đó, tiếp tục kư Hợp đồng Hợp tác kinh doanh với Công ty Alibaba để tiến hành vẽ lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối, chào bán cho khách hàng.
Công an TP HCM thu giữ nhiều tiền, vàng và bất động sản của Alibaba
Dù đứng tên giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, các bị can đều không được trực tiếp quản lư con dấu.
Mọi con dấu, kể cả con dấu tên (nếu có), đều do Vơ Thị Thanh Mai trực tiếp quản lư và chỉ giao cho Trang Chí Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lư của Công ty Alibaba sử dụng để đóng dấu lên Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kư kết với khách hàng.
Các bị can không biết pháp nhân do ḿnh đứng tên kê khai, báo cáo và nộp thuế như thế nào; có bao nhiêu nhân viên. Các bị can được chia lợi tiền chiếm đoạt của khách hàng thông qua tiền lương, thưởng, hoa hồng và các lợi ích khác (chế độ sử dụng xe ô tô của Công ty, cước phí điện thoại...).
Toàn bộ giấy tờ kư kết, đều do bộ phận pháp lư soạn thảo và các bị can kư theo chỉ đạo của Luyện, con dấu của các pháp nhân do Vơ Thị Thanh Mai, Trang Chí Linh quản lư, đóng.
Sau khi kư Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng hợp tác kinh doanh; theo chỉ đạo của Luyện, các bị can kư tiếp ủy quyền cho Trang Chí Linh để sử dụng con dấu chữ kư tên của ḿnh, con dấu các Công ty, đóng trên từng bản Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng. Từ đây, khách hàng tin, nộp tiền và bị Công ty Alibaba chiếm đoạt. Qua làm việc, Trang Chí Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lư của Công ty Alibaba khai nhận phù hợp với các bị can trên.
VietBF @ Sưu tầm
Games
