Một nhân hàng 'già đời' Thụy Sĩ giúp khách hàng trốn thuế tại Mỹ

[PinaColada]

Ngân hàng Rahn+Bodmer thừa nhận giúp khách hàng trốn thuế tại Mỹ. Hôm 11/3, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngân hàng tư nhân Rahn+Bodmer có tuổi đời 271 năm của Thụy Sĩ đã thừa nhận hỗ trợ các khách hàng trốn thuế tại Mỹ. Ngân hàng này chấp nhận nộp 22 triệu USD các khoản phạt trong thỏa thuận dàn xếp giữa hai bên.


Ngân hàng tư nhân Rahn+Bodmer của Thụy Sĩ thừa nhận hỗ trợ các khách hàng trốn thuế tại Mỹ. Ảnh: the business times
Theo Bộ trên, các cáo buộc đối với Rahn+Bodmer sẽ được gỡ bỏ, nếu ngân hàng này tuân thủ các quy tắc trong 3 năm và hợp tác với giới chức Mỹ.

Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết Rahn + Bodmer bị cáo buộc giúp khách hàng ở Mỹ che giấu tài sản, tiền bạc và khai man để trốn thuế từ năm 2004 đến năm 2012. Trong thời gian này, các nhân viên của Rahn + Bodmer đã giúp khoảng 340 khách hàng che giấu tài sản và tiền bạc trong các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ không được báo cáo cho chính quyền Mỹ.

Trong số 22 triệu USD các khoản tiền phạt mà Rahn+Bodmer đồng ý nộp, có 4,9 triệu USD tiền thuế chưa được nộp, 9,7 triệu USD phí dịch vụ mà ngân hàng này kiếm được từ hoạt động phi pháp trên, và 7,4 triệu USD tiền phạt.

VietBF@ sưu tầm.