Sáu bị cáo phải hầu ṭa do thiếu trách nhiệm dẫn tới ngân hàng bị mất gần 2,5 tỷ đồng, nhưng suốt nhiều năm qua vẫn chưa t́m được ai là thủ phạm đă lấy đi số tiền này.
Mới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên ṭa phúc thẩm lần thứ hai, xét xử vụ án mất gần 2,5 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên.
Phiên ṭa được mở do nhiều người cáo kháng cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Lệ (cựu thủ quỹ Quỹ nghiệp vụ phát hành NHNN chi nhánh Hưng Yên) kêu oan. Tuy nhiên, v́ nhiều người được triệu tập nhưng vắng mặt, ṭa quyết định hoăn xử, chưa ấn định ngày mở lại.
Hồi tháng 9/2020, TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt Lệ 5 năm 6 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước. Năm bị cáo khác là cựu lănh đạo, cán bộ NHNN chi nhánh Hưng Yên bị tuyên án treo hoặc cải tạo không giam giữ, về cùng tội danh trên hoặc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tiền liên tục "bốc hơi"
Theo bản án sơ thẩm, hàng ngày, các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) sẽ phân loại, kiểm đếm, đóng bó tiền rồi cho vào kho. Khi lượng tiền trong kho vượt quá định mức, ngân hàng TMCP ra lệnh chuyển tiền về NHNN chi nhánh Hưng Yên.
Tương tự, khi kho dự trữ của ḿnh vượt định mức, NHNN chi nhánh Hưng Yên sẽ chuyển tiền về Kho tiền Trung ương I của NHNN Việt Nam.
Tháng 9 và tháng 10/2015, NHNN chi nhánh Hưng Yên nhiều lần kiểm đếm loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (tiền bị rách hoặc hư hỏng, gọi tắt là tiền không đủ chuẩn), phát hiện thiếu hụt hơn 500 triệu đồng.
Đơn vị này báo cáo cho NHNN Việt Nam và cơ quan công an. NHNN Việt Nam chuyển trả 1.408 tỷ đồng tiền không đủ chuẩn mà NHNN chi nhánh Hưng Yên nộp về từ trước, để kiểm tra. Kết quả xác định thiếu gần 1,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong giai đoạn 2009-2015, NHNN chi nhánh Hưng Yên c̣n bị thiếu hơn 363 triệu đồng tiền đủ tiêu chuẩn. Tổng ba khoản trên, số tiền bị thiếu là gần 2,3 tỷ đồng.
Theo quy tŕnh, tiền từ các ngân hàng TMCP được giao cho Quỹ nghiệp vụ của NHNN chi nhánh Hưng Yên, do Lệ làm thủ quỹ từ tháng 7-2012 đến tháng 11-2015. Lệ cùng các kiểm ngân sẽ kiểm bó, đếm thếp (1 thếp = 100 tờ, 1 bó = 10 thếp). Nếu các bó tiền bị lỏng hoặc xộc xệch, Lệ sẽ không nhận.
Tiếp đó, tiền được chuyển từ kho Quỹ nghiệp vụ sang kho Dự trữ. Thủ quỹ kho Dự trữ sẽ đổ bao tiền ra để kiểm bó, đếm thếp, nếu đủ th́ lại cho vào bao, niêm phong và kẹp ch́. Khi chuyển từ NHNN chi nhánh Hưng Yên về Kho tiền Trung ương I, tiền được xuất giao nguyên bao.
Ṭa án khẳng định việc thiếu hụt tiền xảy ra tại Quỹ nghiệp vụ khi nhận tiền từ các ngân hàng TMCP; bởi việc chuyển tiền giữa các kho sau đó đều giao nhận bằng cả bao tiền, không giao nhận bó lẻ, có sự chứng kiến và kiểm soát của nhiều người nên không thể rút tiền trong các bó được.
Bị cáo nhiều lần kêu oan
Ngoài ra, tháng 12-2015, khi tổ chức bàn giao tiền không đủ chuẩn giữa các kho, NHNN chi nhánh Hưng Yên phát hiện một bao tiền bị thiếu hai bó, trị giá 200 triệu đồng. Bao tiền này do Lệ và kiểm ngân đóng cũng như niêm phong, nên bị cáo phải liên đới bồi thường.
Như vậy, tổng số tiền bị thiếu hụt tại NHNN chi nhánh Hưng Yên là gần 2,5 tỷ đồng. Ngoài trách nhiệm h́nh sự, ṭa c̣n buộc Nguyễn Thị Lệ phải bồi thường 2,1 tỷ đồng (bị cáo đă khắc phục 100 triệu đồng).
Quá tŕnh xét xử sơ thẩm, Lệ liên tục kêu oan. Các luật sư cũng đưa ra nhiều căn cứ để chứng minh nữ bị cáo không phạm tội.
Theo Lệ, khi nhận tiền từ các ngân hàng TMCP, nhiệm vụ của bị cáo chỉ là kiểm bó, đếm thếp chứ không kiểm đếm số tờ. Thực tế, việc thiếu hụt tiền là do thiếu số tờ chứ không phải thiếu bó hay thiếu thếp.
Tiếp đó, việc giao nhận tiền giữa kho Quỹ nghiệp vụ và kho Dự trữ phát hành có kiểm bó, đếm thếp rồi mới niêm phong bao, chứ không phải chuyển nguyên bao. Bị cáo không liên quan ǵ đến số tiền bị thiếu hụt trong 1.408 tỉ đồng mà NHNN Việt Nam chuyển trả, v́ bị cáo đă bàn giao đủ cho kho Dự trữ phát hành, tiền sau đó được chuyển đến Kho tiền Trung ương I.
Các luật sư th́ đặt vấn đề "nếu cho rằng mất tiền ở kho nghiệp vụ của Lệ th́ tại sao khi bàn giao cho kho Dự trữ, thậm chí cho cả Kho tiền Trung ương vẫn đều xác định không có bất thường?".
Luật sư nhận định "có vấn đề" ở khâu đóng bó tiền tại các ngân hàng TMCP trước khi chuyển tới NHNN chi nhánh Hưng Yên. Bởi hồ sơ vụ án có rất nhiều bút lục thể hiện nhiều ngân hàng TMCP từng phản ánh việc thiếu hụt tiền, mà một phần nguyên nhân là do thiếu sót khi đóng bó tiền…
VietBF @ Sưu tầm
