Vợ của Nguyễn Thái Luyện tự vẽ 28 dự án ma trên đất nông nghiệp để bán cho khách, c̣n em trai Chủ tịch Alibaba đă nhận chuyển nhượng 92 thửa đất liên quan hành vi phạm tội.
Sau gần 4 tháng nghiên cứu hồ sơ, TAND TP.HCM quyết định đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch Công ty CP địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền. Phiên ṭa dự kiến diễn ra từ ngày 12/8 đến 12/10.
Chỉ đạo người thân kư hợp đồng lừa đảo
Cáo trạng thể hiện Luyện sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma". Sau đó, bị can thông qua Công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh B́nh Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa bán cho 4.316 bị hại, chiếm đoạt 2.264 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc. Quá tŕnh điều tra, Luyện thừa nhận là người chỉ đạo hoạt động của Công ty Alibaba, chỉ đạo các nhân viên dưới quyền đi mua đất nông nghiệp, giá mua theo khung giá Luyện chỉ định, vị trí đất do Luyện định hướng, chỉ khi Luyện đồng ư th́ Vơ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) mới yêu cầu nhân viên lập phiếu chi tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người bán.
Nguyễn Thái Luyện cũng là người yêu cầu, chỉ đạo bộ phận thiết kế vẽ đồ họa. Bị can duyệt khi lên sơ đồ lô, thửa đất và giá cả hàng hóa khi bán cho khách hàng.Các con dấu pháp nhân, chi nhánh và hồ sơ đăng kư kinh doanh đều do Vơ Thị Thanh Mai trực tiếp quản lư. Tại cơ quan điều tra, Mai khai theo phân công của Luyện, bị can này quản lư hoạt động của bộ phận kế toán, giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi của Alibaba.
Vơ Thị Thanh Mai đứng ra kư kết hợp đồng ủy quyền để nhận ủy quyền từ các cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất (sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba), tự vẽ 28 dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định, dùng truyền thông để quảng cáo gian dối, bán sản phẩm cho khách hàng.
Tương tự, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) đă sử dụng tư cách cá nhân để đứng tên nhận chuyển nhượng 92 thửa đất nông nghiệp trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, B́nh Thuận từ nguồn tiền bất hợp pháp chiếm dụng từ khách hàng của Công ty Alibaba.
Sau khi hoàn tất thủ tục đặt cọc hoặc chuyển nhượng, Lĩnh kư kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vơ Thị Thanh Mai, Trần Huy Phúc (Giám đốc, đại diện theo pháp luật của các Công ty Law Firm, Công ty 108) là chủ đầu tư của các dự án dân cư không có thật, tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp, để lừa kư hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư, chiếm đoạt lượng tiền lớn của khách hàng.
Lừa cả nhân viên công ty
Ngoài ra, để tăng thêm sự tin tưởng về quy mô Công ty Alibaba và thu hút khách hàng nộp tiền, Nguyễn Thái Luyện tổ chức, kư kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Mắt Băo để lập tên miền
www.Tapdoandiaocalibaba.com, thuê dịch vụ máy chủ, đăng tin quảng cáo gian dối về các dự án bất động sản không có thật. Quá tŕnh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đă thu giữ được toàn bộ thông tin đăng tải sai sự thật, quảng cáo gian dối từ trang web
www.Tapdoandiaocalibaba.com trên.
Nguyễn Thái Luyện c̣n chỉ đạo lập tài khoản YouTube có tên là “Thời sự Ali24h”; fanpage Facebook có tên là “Địa ốc Alibaba”, các website là
www.diaocalibaba.com và
www.diaocalibaba.vn... để quảng cáo gian dối về các dự án không có thật, tuyên truyền về quy mô trong hoạt động, kinh doanh của Công ty Alibaba để khách hàng tin tưởng đầu tư.Các con dấu pháp nhân, chi nhánh và hồ sơ đăng kư kinh doanh đều do Vơ Thị Thanh Mai trực tiếp quản lư. Tại cơ quan điều tra, Mai khai theo phân công của Luyện, bị can này quản lư hoạt động của bộ phận kế toán, giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi của Alibaba.
Vơ Thị Thanh Mai đứng ra kư kết hợp đồng ủy quyền để nhận ủy quyền từ các cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất (sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba), tự vẽ 28 dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định, dùng truyền thông để quảng cáo gian dối, bán sản phẩm cho khách hàng.
Tương tự, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) đă sử dụng tư cách cá nhân để đứng tên nhận chuyển nhượng 92 thửa đất nông nghiệp trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, B́nh Thuận từ nguồn tiền bất hợp pháp chiếm dụng từ khách hàng của Công ty Alibaba.
Sau khi hoàn tất thủ tục đặt cọc hoặc chuyển nhượng, Lĩnh kư kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vơ Thị Thanh Mai, Trần Huy Phúc (Giám đốc, đại diện theo pháp luật của các Công ty Law Firm, Công ty 108) là chủ đầu tư của các dự án dân cư không có thật, tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp, để lừa kư hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư, chiếm đoạt lượng tiền lớn của khách hàng.
Lừa cả nhân viên công ty
Ngoài ra, để tăng thêm sự tin tưởng về quy mô Công ty Alibaba và thu hút khách hàng nộp tiền, Nguyễn Thái Luyện tổ chức, kư kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Mắt Băo để lập tên miền
www.Tapdoandiaocalibaba.com, thuê dịch vụ máy chủ, đăng tin quảng cáo gian dối về các dự án bất động sản không có thật. Quá tŕnh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đă thu giữ được toàn bộ thông tin đăng tải sai sự thật, quảng cáo gian dối từ trang web
www.Tapdoandiaocalibaba.com trên.
Nguyễn Thái Luyện c̣n chỉ đạo lập tài khoản YouTube có tên là “Thời sự Ali24h”; fanpage Facebook có tên là “Địa ốc Alibaba”, các website là
www.diaocalibaba.com và
www.diaocalibaba.vn... để quảng cáo gian dối về các dự án không có thật, tuyên truyền về quy mô trong hoạt động, kinh doanh của Công ty Alibaba để khách hàng tin tưởng đầu tư.
