Đường dây đánh bạc trá hình đầu tư tiền ảo gần 4 tỷ USD: TP. HCM truy tố loạt bị can

[Hanna]

Ngày 9/1, Công an TP. HCM hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ đồng.Nhóm đối tượng bị đề nghị truy tố gồm có Huỳnh Long Bạch (sinh năm 1991), Nguyễn Đắc Quý (sinh năm 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (sinh năm 1985, ngụ quận Phú Nhuận) và 39 bị can khác về các tội 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, bị can Bạch và Như có vai trò cầm đầu chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi 'Đánh bạc', 'Tổ chức đánh bạc qua 2 trang web.

Hai trang web này hoạt động từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp. Người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao.

Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1% - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Nếu muốn chơi thì con bạc phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn ở nước ngoài. Tiếp đó, người chơi dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo.

Để thu hút người chơi, nhóm thường sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi nhiều người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Nhóm đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia chơi.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc. Bạch, Như và đồng phạm đã lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với số tiền gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Nhóm này thu lợi với số tiền lớn để đầu tư vào đất đai, ô tô… và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán (có dấu hiệu rửa tiền).

Hiện công an đang truy xét Mohit (sinh năm 1991, mang quốc tịch Ấn Độ) cùng nhiều đối tượng khác để xử lý.

Trước đó, ngày 5/11/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. HCM cùng công an các quận, huyện đã ập vào nhiều địa điểm bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Khám xét, công an thu giữ 65 máy tính, 79 diện thoại di động, 34 thẻ ATM, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy, gần 3 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Tổng tài sản trị giá gần 21 tỷ đồng.

Công an xác định số lượng tiền giao dịch gần 4 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ đồng. Đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.