Triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

[Hanna]

Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an vừa phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.Trong số 23 đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ, qua điều tra xác định đối tượng cầm đầu ở Việt Nam là Nguyễn Hoàng Sang (SN 2001), Lê Trường Thịnh (SN 1997), cùng trú tại tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng liên quan trú ở khắp 3 miền Bắc, Trung Nam.

Nhóm này với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức vờ tuyển cộng tác viên làm việc online trên Internet, rồi dụ dỗ họ chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng để đặt mua đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử giả mạo các sàn Shopee, Lazada...; lập tài khoản trên website Corona đặt cược đánh bạc “tài xỉu” để được hưởng hoa hồng. Bằng thủ đoạn này các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hang nghìn tỷ đồng.Trước đó, ngày đầu tháng 1-2023, bằng biện pháp nghiệp vụ, Cục CSHS chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Phòng CSHS - Công an tỉnh Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Công an các địa phương liên quan xác định Sang, Thịnh cùng nhóm đối tượng đã câu kết với hai đối tượng tên thường gọi là "Lùn" và "Trắng" (chưa rõ nhân thân, lai lịch; người Trung Quốc) thành lập công ty trá hình, đặt trụ sở tại nước ngoài tổ chức sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều công dân Việt Nam.

Theo đó, "Lùn" và "Trắng" đã tuyển gần 100 người Việt Nam, đưa sang Campuchia làm việc bằng hình thức thông qua các trang mạng xã hội, đăng bài viết với nội dung hứa hẹn mức lương cao, đãi ngộ hấp dẫn để tuyển nhân viên hoặc khuyến khích các nhân viên đang làm việc lôi kéo thêm bạn bè, người thân sang Campuchia cùng làm việc.

Sau đó , "Lùn" và "Trắng" cho các đối tượng hưởng hoa hồng trên tổng số tiền lừa chiếm đoạt của các nạn nhân.

Vai trò của Sang và Thịnh trực tiếp giao việc cho các đối tượng gọi điện, nhắn tin qua mạng xã hội Facebook để dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia theo dõi, bấm yêu thích (còn gọi là "thả tim") trên ứng dụng TikTok, mạng Facebook.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân liên hệ qua ứng dụng Telegram gặp "chuyên gia" lừa chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của bọn chúng để được làm giàu nhanh. Khi “con mồi” dính bẫy đã chuyển tiền thì sẽ bị nhấn sâu để để được rút "tất tay". Đến khi đạt số tiền nhất định, nhóm lừa đảo liền chặn liên lạc, xóa tài khoản và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Theo cơ quan Công an, với phương thức, thủ đoạn tinh vi trên, cộng với long tham làm giàu nhanh của các nạn nhân các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người Việt Nam, chiếm đoạt số tiền ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.