Tỷ phú người Trung bị bắt ở Mỹ vì lừa đảo, rửa tiền

[nguoiduatinabc]

Cáo buộc được các luật sư công bố cho biết. Tỷ phú lưu vong hiện phải đối mặt với các tội danh gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán, gian lận ngân hàng và rửa tiền.


Cùng với Quách Văn Quý, một công dân mang hai quốc tịch Hong Kong và Vương quốc Anh là Kin Ming Je hay còn được gọi là William Je và là cố vấn tài chính của tỷ phú Quách cũng có tên trong các cáo buộc và phải đối mặt với tội danh cản trở công lý.

Theo luật sư Damian Williams, đại diện Văn phòng luật sư Mỹ các quận phía Nam tại New York cho biết Quách cầm đầu đường dây phức tạp nhằm lừa đảo hàng nghìn người theo dõi trực tuyến của anh ta với số tiền hơn 1 tỷ USD, báo Guardian đưa tin.

“Quách bị buộc tội biển thủ quỹ lừa đảo để mua sắm nhiều tài sản có giá trị như một biệt thự rộng gần 5.000 m2, siêu xe Ferrari trị giá 3,5 triệu USD, hai chiếc đệm trị giá 36.000 USD và chiếc du thuyền sang trọng có giá 37 triệu USD”, luật sư Williams cho hay.

Quách bị bắt vào sáng sớm 15/3 tại nhà riêng là căn hộ penthouse trị giá 32,5 tỷ USD nằm ở trung tâm thành phố New York. Theo cảnh sát New York, vào trưa cùng ngày đã xuất hiện một đám cháy lớn tại ngôi nhà có địa chỉ trên.



ABC News cho hay khi các đặc vụ FBI làm nhiệm vụ tại căn penthouse thì đám cháy bất ngờ xuất hiện chỉ vài giờ sau khi tỷ phú Quách bị bắt. Văn phòng luật sư đang điều tra xem liệu vụ cháy có liên quan đến vụ bắt giữ hay không.

Năm 2014, tỷ phú Quách rời Trung Quốc sang sống lưu vong tại Mỹ sau khi vướng vào một loạt cáo buộc liên quan đến hối lộ và nhiều tội danh khác. Cảnh sát Trung Quốc cáo buộc người này đã trả tiền cho các cộng sự để làm giả các tài liệu của chính phủ Trung Quốc và yêu cầu Interpol ra thông báo truy nã anh ta.

Vào năm 2017, Quách bắt đầu xây dựng mối quan hệ với Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của cựu Tổng thống Donald Trump. Tháng 8/2020, Bannon đã bị bắt khi đang ở trên du thuyền hạng sang Lady May trên đảo Long Island Sound ngoài khơi Connecticut.

Theo luật pháp Mỹ, nếu vướng vào các tội danh lừa đảo và rửa tiền, tỷ phú Quách sẽ phải đối mặt với mức án từ 5-20 năm tù, theo Guardian.