Hồ sơ giả, người cũng bị đóng giả… thế nhưng các cán bộ ngân hàng vẫn nhắm mắt làm ngơ để 120 tỉ đồng bị người phụ nữ đầy mưu mô chiếm đoạt.
Sau 3 ngày xét xử, chiều 8/1, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đă bắt đầu phần luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 120 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tân B́nh (Agribank Tân B́nh).
Nhận định vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thị Phương Hoa (sinh năm 1970, ngụ quận 3, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech, trực thuộc Công ty cổ phần cổ phần Cơ điện lạnh REE) giữ vai tṛ chủ mưu, đầu vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Mặc dù Hoa đă bỏ trốn (bắt được sẽ bị xử lư sau) nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án đều đă rơ khi giúp sức cho Hoa chiếm đoạt số tiền 120 tỉ đồng của Nhà nước.
|
| Các bị cáo đứng nghe Viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án |
Đóng vai tṛ giúp sức tích cực cho Hoa, bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (sinh năm 1965, Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị đề nghị mức án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai công ty của Nghĩa không có năng lực tài chính, cũng không quan hệ đầu tư ǵ vào Công ty REE nhưng Nghĩa vẫn nhờ những người thân trong gia đ́nh (Trần Huỳnh Trâm, Trần Huỳnh Nhơn, Trần Thị Lệ Hằng, Trần Thị Mỹ Hạnh) cùng giúp Hoa đứng tên hồ sơ đă được làm giả để vay vốn tại Agribank Tân B́nh nhằm chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong 120 tỉ chiếm đoạt của ngân hàng, Nghĩa chiếm hưởng 8,4 tỉ đồng.
Cùng tội danh và cũng bị Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân, Huỳnh Công Phúc (sinh năm 1970, chồng của Hoa) phải chịu trách nhiệm khi biết vợ đă bị công ty REE sa thải nhưng vẫn giúp Hoa thực hiện hồ sơ giả.
Phúc lấy tiền được giải ngân nộp vào tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh của ḿnh 17,4 tỉ đồng.
Mặc dù Phúc khai đă đưa toàn bộ tiền cho Hoa, nhưng do Hoa đă bỏ trốn nên Phúc phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt cùng với Hoa là gần 111,5 tỉ đồng.
Trần Thị Lệ Thu (sinh năm, ngụ quận Thủ Đức) làm nghề uốn tóc nhưng khi được Hoa nhờ cải trang nhân viên công ty REE đến Agribank Tân B́nh làm hồ sơ, nhận tiền giải ngân, Thu đồng ư.
Thu nhận từ vợ chồng Hoa tổng cộng 86 triệu đồng và bị đề nghị từ 12 đến 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Kim Dzoanh (sinh năm 1965), Phạm Duy Soạn (sinh năm 1964, cùng từng là Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) và Trần Huỳnh Trâm (sinh năm 1937, ngụ G̣ Vấp, cha của bị cáo Nghĩa) cũng bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Biết Hoa và Nghĩa làm giả hợp đồng nhưng vẫn kư giấy tờ vay vốn, nhận tiền của ngân hàng. Dzoanh giúp Hoa chiếm đoạt 13 tỉ đồng, Soạn giúp chiếm đoạt 10 tỉ đồng, Trâm giúp chiếm đoạt 7 tỉ đồng.
Với hành vi đó, Viện kiểm sát đề nghị mức án cho từ 8 đến 10 năm tù dành cho Dzoanh, 7 đến 9 năm tù cho Soạn, Trâm.
Mặc dù bị cáo Nguyễn Tám (nguyên giám đốc Agribank Tân B́nh) đă chết trong thời gian điều tra nhưng các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên của chi nhánh ngân hàng này vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi sai trái của ḿnh.
Biết hồ sơ của Hoa và Nghĩa không đủ điều kiện vay vốn nhưng các bị cáo vẫn làm theo chỉ đạo của Nguyễn Tám, giải ngân gây thiệt hại 120 tỉ đồng.
V́ vậy, Viện kiểm sát đề nghị Phạm Việt Văn (sinh năm 1956, nguyên Phó Giám đốc Agribank Tân B́nh) từ 14 đến 16 năm tù; Đặng Thị Duyên Nghĩa (sinh năm 1978, nguyên Trưởng Pḥng Tín dụng, Trưởng pḥng kinh doanh Agribank Tân B́nh) từ 6 đến 8 năm tù; Đỗ Giao Toàn (sinh năm 1976, nguyên Phó Pḥng kinh doanh Agribank Tân B́nh) từ 12 đến 14 năm tù; Vơ Đức Hùng (sinh năm 1957, nguyên Trưởng Pḥng thẩm định Agribank Tân B́nh) từ 7 đến 9 năm tù,; Ngô Đức Tài (sinh năm 1981, nguyên Phó Pḥng kinh doanh Agribank Tân B́nh) từ 6 đến 8 năm tù và Nguyễn Văn Chín (sinh năm 1975, nguyên cán bộ thẩm định Agribank Tân B́nh) từ 10 đến 12 năm tù cùng về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chứ tín dụng”.
Phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Ḥa (cùng sinh năm 1960, nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - khu vực miền Nam) đă không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của ḿnh, không báo cáo, kiến nghị hoặc đề nghị đ́nh chỉ cho vay.
Việc này dẫn đến Agribank Tân B́nh tiếp tục cho Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng phạm vay tiền, gây hậu quả nghiêm trọng.
Hai bị cáo này cùng bị đề nghị mức án từ 4 đến 6 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Thu nộp lại 86 triệu đồng, bị cáo Nghĩa bồi thường 8,4 tỷ đồng và bị cáo Phúc liên đới bồi thường 111,5 tỷ đồng.
Hôm nay, 9/1, Toà sẽ bước vào phần bào chữa của các bị cáo và luật sư.
Giaoducvn
Games
